Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra personas y empresas que, según el Departamento del Tesoro, estarían vinculadas con una red financiera del Tren de Aragua que utilizaba malware para vaciar cajeros automáticos. Las autoridades calculan pérdidas superiores a 40 millones de dólares.
El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles 30 de septiembre de 2026 nuevas medidas contra una red financiera que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, estaría vinculada con el Tren de Aragua y habría obtenido millones de dólares mediante ataques contra cajeros automáticos.
La operación utilizaba una modalidad conocida como “jackpotting”, un tipo de ataque informático que permite manipular un cajero automático mediante software malicioso para obligarlo a entregar efectivo sin que exista un retiro autorizado desde una cuenta bancaria.
El Departamento del Tesoro, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a 10 personas y entidades relacionadas con esta estructura. Entre los señalados aparece Aníbal Alexander Canelón Aguirre, conocido como “Prometheus”, quien es identificado por las autoridades estadounidenses como uno de los principales responsables de la red.
La medida se suma a una ofensiva que Washington desarrolla contra las estructuras financieras y criminales que, según sus investigaciones, están relacionadas con el Tren de Aragua.
¿Cómo funcionaban los robos a los cajeros?
Una de las claves de esta investigación está en entender qué significa jackpotting.
A diferencia de un robo tradicional, en el que una persona intenta acceder físicamente al dinero almacenado en un cajero, esta modalidad utiliza herramientas tecnológicas para intervenir el funcionamiento del dispositivo.
Según el Departamento del Tesoro, los delincuentes identificaban cajeros que podían ser atacados y posteriormente instalaban software malicioso o malware.
Una vez comprometido el sistema, los responsables podían activar el programa y enviar una orden para que el cajero comenzara a entregar dinero en efectivo.
El proceso podía desarrollarse en varias etapas:
- Identificación y vigilancia del cajero.
- Acceso físico al dispositivo.
- Instalación del software malicioso.
- Activación remota del programa.
- Orden para dispensar el efectivo.
- Retiro del dinero por parte de los integrantes de la red.
- Posterior movimiento y lavado de los recursos.
La particularidad es que el dinero podía salir directamente del cajero sin que se produjera un débito normal de una cuenta bancaria.
¿Cuánto dinero habrían robado?
La cifra entregada por las autoridades estadounidenses muestra la dimensión que ha alcanzado este tipo de delito.
El Tesoro calcula que las pérdidas relacionadas con ataques de jackpotting en Estados Unidos alcanzaron 40,73 millones de dólares en más de 1.500 ataques, según los datos citados en su comunicado.
Los recursos obtenidos mediante estos ataques, de acuerdo con la investigación estadounidense, posteriormente eran movilizados entre integrantes y colaboradores del Tren de Aragua.
La red también habría utilizado transacciones con criptomonedas como parte de los mecanismos empleados para ocultar el origen de los fondos.
De esta manera, la investigación no se concentra solamente en quienes físicamente manipulaban los cajeros, sino también en las personas que presuntamente ayudaban a administrar, transferir o blanquear el dinero.
¿Quién es “Prometheus”?
Uno de los principales nombres incluidos en la nueva acción de Estados Unidos es Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias “Prometheus”.
El Departamento del Tesoro lo identifica como el presunto responsable de orquestar la conspiración internacional relacionada con los ataques a cajeros.
Canelón Aguirre había sido incluido por el FBI entre sus fugitivos más buscados. Las autoridades estadounidenses también lo señalan como desarrollador del programa utilizado para los ataques informáticos contra cajeros automáticos.
La investigación sostiene que su estructura tenía operaciones desde México y Venezuela, mientras que los objetivos principales de los ataques estaban ubicados en Estados Unidos.
El caso evidencia, según las autoridades estadounidenses, cómo una estructura criminal puede operar de manera transnacional: los responsables de la organización pueden encontrarse en un país, los intermediarios en otro y las víctimas en un tercero.
¿Quiénes fueron incluidos en las sanciones?
Además de Canelón Aguirre, Estados Unidos incluyó a otros individuos señalados de participar en el esquema.
Entre los nombres mencionados por el Departamento del Tesoro están:
- Carlos Javier Martínez Armenta.
- Alejandro Mejía Castillo.
- José Darío Galeano Bazurto.
- Eric Gabriel Cárdenas Arzola.
- Óscar Leonardo Martínez Pirona.
- Anthony Wuiliam Hernández Guerrero.
- Aslhy Javier Galeano Basurto.
- Juan Gabriel Rivas Núñez, conocido como “Juancho”.
Las autoridades estadounidenses sostienen que varios de ellos enfrentan acusaciones relacionadas con fraude bancario, robo a bancos, lavado de dinero y apoyo material al Tren de Aragua.
Es importante precisar que las acusaciones penales corresponden a señalamientos de las autoridades estadounidenses y no equivalen por sí mismas a una condena judicial.
También sancionaron a dos empresas mexicanas
La operación financiera investigada no se limitaba a personas naturales.
Estados Unidos también incluyó en las medidas a dos compañías con sede en México:
Enigma Community, S. de R.L. de C.V., relacionada por las autoridades con Óscar Leonardo Martínez Pirona, y Soluciones Integrales Toluca, S.A. de C.V., vinculada a Alejandro Mejía Castillo.
Según la información divulgada por OFAC, ambas compañías fueron incluidas debido a sus relaciones de propiedad, control o representación con personas sancionadas.
Esto muestra que la estrategia estadounidense busca atacar no solamente a quienes ejecutan los delitos, sino también las estructuras económicas que podrían facilitar el movimiento de los recursos.
¿Qué significa que Estados Unidos los haya sancionado?
Las sanciones de OFAC tienen consecuencias financieras concretas.
En términos generales, los bienes y activos que las personas o entidades sancionadas tengan bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibido realizar determinadas transacciones con ellas.
Esto puede afectar cuentas, propiedades, operaciones comerciales y otras relaciones financieras que estén dentro del alcance de la legislación estadounidense.
La estrategia busca dificultar que los recursos obtenidos mediante actividades criminales puedan incorporarse al sistema financiero formal.
El Departamento del Tesoro señaló que las nuevas medidas forman parte de una campaña más amplia contra organizaciones criminales transnacionales. Desde 2025, según la entidad, Estados Unidos ha realizado más de 30 acciones contra más de 300 personas y entidades relacionadas con estas estructuras.
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¿Qué papel tiene el Tren de Aragua en la investigación?
El Tren de Aragua es una organización criminal de origen venezolano que Estados Unidos designó como organización terrorista extranjera en febrero de 2025.
Las autoridades estadounidenses han relacionado a integrantes de la estructura con actividades como narcotráfico, trata de personas, extorsión, secuestro, robos y otros delitos.
En los últimos años, las investigaciones estadounidenses también han puesto el foco en sus posibles fuentes de financiación.
El caso de los cajeros automáticos representa precisamente una línea de investigación relacionada con los delitos financieros y tecnológicos.
El Departamento de Justicia ya había informado en enero de 2026 que decenas de personas habían sido acusadas en una investigación internacional sobre jackpotting. Para entonces, el expediente incluía acusaciones contra 87 personas.
¿Qué tiene que ver el lavado de dinero?
El robo del efectivo sería solamente una parte del esquema investigado.
Después de obtener el dinero, las autoridades estadounidenses sostienen que los integrantes de la red utilizaban diferentes mecanismos para mover los recursos y ocultar su procedencia.
Entre ellos aparecen las transferencias mediante criptomonedas.
El objetivo de este tipo de operaciones es dificultar que los investigadores puedan establecer con facilidad de dónde salió el dinero y quién terminó recibiéndolo.
Por eso, las investigaciones financieras suelen seguir el recorrido del dinero después del delito: quién lo recibe, cómo se transfiere, qué empresas aparecen involucradas y qué activos pueden estar relacionados con los recursos.
¿Qué otras actividades investiga Estados Unidos?
Las nuevas sanciones también incluyeron a Juan Gabriel Rivas Núñez, alias “Juancho”, a quien el Tesoro identifica como un dirigente de alto rango del Tren de Aragua con operaciones en diferentes países de Sudamérica.
Según el Gobierno estadounidense, Rivas Núñez estaría relacionado con actividades que incluyen narcotráfico y minería ilegal de oro.
La inclusión de este nombre evidencia que las medidas anunciadas el 30 de septiembre no se limitan exclusivamente a los robos de cajeros.
La estrategia busca afectar distintas fuentes de financiación atribuidas por Estados Unidos a la organización criminal.
¿Cuántas personas han sido acusadas por el caso de los cajeros?
El Departamento de Justicia estadounidense informó que, desde el 21 de octubre de 2025, se habían presentado cargos contra 98 personas por su presunta participación en esquemas de jackpotting.
Los delitos investigados incluyen diferentes conductas, entre ellas:
- Fraude bancario.
- Robo a entidades financieras.
- Lavado de dinero.
- Daño a sistemas informáticos.
- Acceso no autorizado a computadores protegidos.
- Conspiración para cometer estos delitos.
- Apoyo material a una organización terrorista extranjera.
El expediente refleja cómo los delitos tradicionales contra bancos y cajeros han comenzado a combinarse con herramientas de cibercriminalidad.
¿Por qué este caso llama la atención?
La investigación tiene una particularidad: combina crimen organizado, tecnología, fraude bancario y lavado de activos.
El dinero no sería obtenido mediante una única operación aislada, sino a través de una red que, según las autoridades estadounidenses, podía atacar múltiples cajeros y posteriormente trasladar los recursos obtenidos.
Además, la estructura investigada tendría componentes en diferentes países.
Por eso, el caso también muestra el reto que representa perseguir organizaciones criminales que no dependen de una única ubicación física y que pueden utilizar herramientas digitales para cometer delitos contra instituciones financieras ubicadas a miles de kilómetros.
Las claves de la nueva sanción
🔹 ¿Qué hizo Estados Unidos?
Sancionó a 10 personas y entidades relacionadas, según Washington, con una red financiera vinculada al Tren de Aragua.
🔹 ¿Qué delito está en el centro de la investigación?
Ataques conocidos como jackpotting, mediante los cuales se manipulan cajeros para que entreguen efectivo.
🔹 ¿Cuánto dinero está involucrado?
El Tesoro calcula pérdidas por 40,73 millones de dólares en más de 1.500 ataques.
🔹 ¿Dónde operaba la red?
Según OFAC, la estructura investigada tenía base en México y Venezuela, mientras los ataques estaban dirigidos contra cajeros en Estados Unidos.
🔹 ¿Cómo se movía el dinero?
Las autoridades señalan, entre otros mecanismos, el uso de criptomonedas para lavar los recursos.
🔹 ¿Qué buscan las sanciones?
Bloquear activos y limitar las operaciones financieras de las personas y entidades incluidas en la lista de OFAC.
Una nueva dimensión en la ofensiva contra el Tren de Aragua
Las sanciones anunciadas por Estados Unidos muestran que la persecución contra el Tren de Aragua no se concentra únicamente en delitos violentos o actividades como el narcotráfico.
Ahora, las autoridades estadounidenses también están siguiendo las redes financieras y tecnológicas que, según sus investigaciones, pueden generar ingresos para la organización.
El caso de los cajeros automáticos es especialmente relevante porque utiliza una modalidad de ciberdelito para obtener dinero en efectivo y posteriormente moverlo mediante mecanismos financieros.
La investigación continúa y las acusaciones deberán avanzar en los tribunales estadounidenses correspondientes. Mientras tanto, las sanciones anunciadas por OFAC buscan cortar el acceso de los señalados al sistema financiero y dificultar que los recursos obtenidos mediante estos ataques puedan seguir circulando.
